{"id":28752,"date":"2021-03-06T21:56:20","date_gmt":"2021-03-06T21:56:20","guid":{"rendered":"https:\/\/www.odemocratagb.com\/?p=28752"},"modified":"2021-03-06T21:56:26","modified_gmt":"2021-03-06T21:56:26","slug":"presidente-da-centif-ongs-guineenses-podem-servir-de-meios-para-branqueamento-de-capitais-e-financiamento-do-terrorismo","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.odemocratagb.com\/?p=28752","title":{"rendered":"Presidente da CENTIF: “ONG’s GUINEENSES PODEM SERVIR DE MEIOS PARA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO”"},"content":{"rendered":"\n

O presidente\u00a0da\u00a0C\u00e9lula\u00a0Nacional do\u00a0Tratamento de Informa\u00e7\u00e3o Financeira (CENTIF), Justino S\u00e1, afirmou\u00a0que\u00a0aus\u00eancia de uma estrutura competente tecnicamente para\u00a0monitorizar\u00a0as a\u00e7\u00f5es ou fundos recebidos pelas Organiza\u00e7\u00f5es N\u00e3o Governamentais\u00a0(ONG’s) do pa\u00eds\u00a0pode\u00a0tornar essas organiza\u00e7\u00f5es\u00a0vulner\u00e1veis e suscet\u00edveis de servir\u00a0de\u00a0meios\u00a0para o branqueamento de capitais\u00a0e\u00a0do\u00a0financiamento do terrorismo\u00a0na Guin\u00e9-Bissau.\u00a0<\/p>\n\n\n\n

O jurista que dirige a CENTIF fez esta advert\u00eancia durante a entrevista (fevereiro de 2021) conjunta concedida ao seman\u00e1rio O Democrata e \u00e0 R\u00e1dio Bantaba, com o intuito de falar sobre o relat\u00f3rio preliminar feito pelos peritos do Grupo Intergovernamental de A\u00e7\u00e3o contra o Branqueamento de Capitais na \u00c1frica Ocidental (GIABA). O grupo esteve no pa\u00eds para realizar os trabalhos da avalia\u00e7\u00e3o m\u00fatua \u00e0s autoridades nacionais entre janeiro e a segunda semana de fevereiro, na qual analisaram juntamente com as diferentes estruturas do Estado a efic\u00e1cia das normais (dispositivos jur\u00eddicos) e outras existentes utilizadas pelas entidades competentes para o combate ao branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo.   <\/p>\n\n\n\n

JUSTINO S\u00c1: “RELAT\u00d3RIO <\/strong>PRELIMINAR<\/strong> DE AVALIADORES N\u00c3O \u00c9 T\u00c3O MAL\u00c9FICO PARA A GUIN\u00c9-BISSAU”<\/strong><\/p>\n\n\n\n

A equipa do GIABA, durante a sua estada na Guin\u00e9-Bissau, reuniu-se com diferentes estruturas do pa\u00eds e produziu um relat\u00f3rio preliminar da avalia\u00e7\u00e3o da capacidade dessas estruturas no combate aos flagelos do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo. Dentre as institui\u00e7\u00f5es avaliadas, a equipa do GIABA, de acordo com as informa\u00e7\u00f5es, enalteceu, no seu relat\u00f3rio, a capacidade organizativa e de resposta da Pol\u00edcia Judici\u00e1ria e da C\u00e9lula Nacional do Tratamento de Informa\u00e7\u00e3o Financeira no combate \u00e0s pr\u00e1ticas do branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.<\/p>\n\n\n\n

O presidente da CENTIF explicou na entrevista que o relat\u00f3rio preliminar de avaliadores do GIABA n\u00e3o \u00e9 “t\u00e3o mal\u00e9fico para a Guin\u00e9-Bissau”, porque conclu\u00edram que existem algumas estruturas do Estado dotadas de uma grande capacidade organizativa e de resposta, entre as quais, a CENTIF e a Pol\u00edcia Judici\u00e1ria (PJ) que, segundo a sua explana\u00e7\u00e3o, s\u00e3o as estruturas que est\u00e3o a “desenvolver excelentes trabalhos em mat\u00e9ria do combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo”.<\/p>\n\n\n\n

Notou que os avaliadores sublinharam no relat\u00f3rio algumas falhas registadas no funcionamento destas estruturas, a CENTIF e a PJ. Para Justino S\u00e1, as falhas registadas s\u00e3o pass\u00edveis a correc\u00e7\u00e3o para melhorar o funcionamento destas estruturas e, consequentemente, torn\u00e1-las mais eficazes.<\/p>\n\n\n\n

“At\u00e9 aqui estamos um pouco tranquilos por causa do destaque que deram ao nosso trabalho e ao desempenho das outras institui\u00e7\u00f5es, mas \u00e9 preciso aguardar pelo trabalho final. Porque o relat\u00f3rio vai ser submetido igualmente aos comentadores que s\u00e3o t\u00e9cnicos das institui\u00e7\u00f5es financeiras e de alguns pa\u00edses da Europa e dos Estados Unidos de Am\u00e9rica, que emitem opini\u00f5es sobre relat\u00f3rios, tomando em conta o conhecimento da causa, porque na verdade s\u00e3o institui\u00e7\u00f5es e pa\u00edses que conhecem muito bem a realidade do pa\u00eds avaliado, neste caso, a Guin\u00e9-Bissau”, contou.<\/p>\n\n\n\n

Solicitado a pronunciar-se sobre as grandes preocupa\u00e7\u00f5es levantadas pelos avaliadores no relat\u00f3rio, referiu que uma das grandes preocupa\u00e7\u00f5es dos avaliadores e das estruturas nacionais do combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo foi a aus\u00eancia de uma estrutura competente para monitorizar as a\u00e7\u00f5es e o financiamento recebidos pelas Organiza\u00e7\u00f5es N\u00e3o Governamentais que operam no pa\u00eds em diferentes setores, bem como a n\u00edvel religioso. Enfatizou que as ONG’s s\u00e3o um dos fatores da vulnerabilidade da Guin\u00e9-Bissau na luta contra o branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo, tendo advertido que as ONG’s podem servir de meios para o branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo na Guin\u00e9-Bissau.  <\/p>\n\n\n\n

“Apresentamos ao ministro da Economia esta vulnerabilidade, porque tamb\u00e9m n\u00e3o existe nenhum dispositivo jur\u00eddico que regula o funcionamento das Organiza\u00e7\u00f5es N\u00e3o Governamentais, sobretudo no cap\u00edtulo do financiamento, ou seja, monitorizar os fundos recebidos por estas organiza\u00e7\u00f5es. Por exemplo, a Ordem dos Advogados, quem supervisiona as suas a\u00e7\u00f5es? A Ordem Supervisiona os advogados, mas tem pouco dom\u00ednio em mat\u00e9ria do branqueamento de capitais e de outros flagelos. Um dos exemplos a elucidar \u00e9 advogar um empres\u00e1rio estrangeiro ou nacional que anda com somas avultosas para criar uma empresa para operar no setor caju. Mas de acordo com os procedimentos, seriam os advogados a cooperarem neste sentido e apresentar estes casos \u00e0 CENTIF que tem a capacidade para usar recursos necess\u00e1rios para investigar a origem do dinheiro”, assinalou. <\/p>\n\n\n\n

Justino S\u00e1 apontou que a campanha de comercializa\u00e7\u00e3o da castanha de caju \u00e9 o per\u00edodo mais f\u00e9rtil na Guin\u00e9-Bissau para o branqueamento de capitais. Frisou que durante a campanha, os empres\u00e1rios estrangeiros perdem grandes somas em milh\u00f5es de francos CFA, e “essas pessoas insistem em trabalhar no pa\u00eds, porque sabem que n\u00e3o est\u00e3o a perder nada ou aquilo que perdem \u00e9 insignificante, tomando em considera\u00e7\u00e3o uma grande quantidade do dinheiro que conseguem fazer circular no mercado nacional”.<\/p>\n\n\n\n

Questionado se o relat\u00f3rio preliminar oferece a confian\u00e7a de que \u00e9 poss\u00edvel avaliar positivamente a Guin\u00e9-Bissau, respondeu que at\u00e9 ao momento os dados existentes no pa\u00eds sobre grandes opera\u00e7\u00f5es do combate ao tr\u00e1fico e outros crimes organizados indicam que \u00e9 apenas a apreens\u00e3o feita pela PJ no \u00e2mbito da “Opera\u00e7\u00e3o Navarra”. <\/p>\n\n\n\n

“Infelizmente \u00e9 isso que temos e o processo ainda n\u00e3o acabou, porque at\u00e9 agora n\u00e3o se fez nenhuma confisca\u00e7\u00e3o dos im\u00f3veis resultantes desta opera\u00e7\u00e3o”, frisou e lembrou que o Tribunal de Rela\u00e7\u00e3o quase deu sem efeito a senten\u00e7a do Tribunal Regional, ou seja, o Tribunal de Rela\u00e7\u00e3o pediu que fossem devolvidos todos os materiais de suposto traficante apreendido naquela opera\u00e7\u00e3o. <\/p>\n\n\n\n

“Felizmente a outra parte recorreu \u00e0 decis\u00e3o do tribunal da rela\u00e7\u00e3o, mas se a justi\u00e7a decidiu acatar a decis\u00e3o do Tribunal da Rela\u00e7\u00e3o, e ser\u00e1 um balde de \u00e1gua fria nas nossas cabe\u00e7as”, alertou.<\/p>\n\n\n\n

Frisou que o pa\u00eds n\u00e3o tem dados concretos de apreens\u00f5es e confiscos dos bens dos eventuais branqueadores recuperados pela justi\u00e7a, tendo acrescentado que isso demostra que h\u00e1 muita coisa por fazer em termos da efic\u00e1cia das normais existentes no combate ao branqueamento de capitais e do financiamento do terrorismo.<\/p>\n\n\n\n


<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

Por: Assana Samb\u00fa<\/strong><\/p>\n\n\n\n

Foto: A.S  <\/strong><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

O presidente\u00a0da\u00a0C\u00e9lula\u00a0Nacional do\u00a0Tratamento de Informa\u00e7\u00e3o Financeira (CENTIF), Justino S\u00e1, afirmou\u00a0que\u00a0aus\u00eancia de uma estrutura competente tecnicamente para\u00a0monitorizar\u00a0as a\u00e7\u00f5es ou fundos recebidos…<\/p>\n","protected":false},"author":4,"featured_media":28743,"comment_status":"open","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"footnotes":""},"categories":[6,23],"tags":[],"class_list":["post-28752","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","hentry","category-inicio","category-economia","wpcat-6-id","wpcat-23-id"],"yoast_head":"\nPresidente da CENTIF: "ONG's GUINEENSES PODEM SERVIR DE MEIOS PARA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO" - O Democrata GB<\/title>\n<meta name=\"robots\" content=\"index, follow, max-snippet:-1, max-image-preview:large, max-video-preview:-1\" \/>\n<link rel=\"canonical\" href=\"https:\/\/www.odemocratagb.com\/?p=28752\" \/>\n<meta property=\"og:locale\" content=\"pt_BR\" \/>\n<meta property=\"og:type\" content=\"article\" \/>\n<meta property=\"og:title\" content=\"Presidente da CENTIF: "ONG's GUINEENSES PODEM SERVIR DE MEIOS PARA BRANQUEAMENTO DE CAPITAIS E FINANCIAMENTO DO TERRORISMO" - 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