GRUPO DE AÇÃO FINANCEIRA RETIRA MARROCOS DA LISTA CINZA

O Grupo de Ação Financeira (GAFI) reunido na sua Assembleia Geral, de 20 a 24 de fevereiro de 2023, em Paris, capital da França, decidiu por unanimidade dos seus membros retirar Marrocos da lista cinzenta.

“GAFI decidiu, por unanimidade, retirar o Reino de Marrocos do processo de vigilância reforçada, conhecido como lista cinzenta, após avaliar a conformidade do sistema nacional com as normas internacionais em relação ao combate contra o branqueamento de capitais e ao financiamento do terrorismo, desde a sua adoção pelo GAFI, em fevereiro de 2021, do roteiro específico para o Reino de Marrocos”, anunciou o comunicado do governo. 

Esta decisão surge na sequência das conclusões positivas contidas no relatório dos peritos do grupo, depois de uma missão de avaliação realizada em Marrocos de 16 a 18 de janeiro de 2023. 

“Este relatório, por força do qual Marrocos foi retirado da lista cinzenta, congratulando-se com o compromisso político formal do Reino para a conformidade do sistema nacional de luta contra o branqueamento de capitais e o financiamento do terrorismo, com as normas internacionais, bem como o total respeito pelo nosso país de todos os seus compromissos dentro dos prazos estabelecidos”, sublinha o comunicado de imprensa.

“A retirada de Marrocos do processo de vigilância reforçada, conhecido como “lista cinzenta”, coroa os esforços e as ações pró-ativas do Reino de Marrocos, na aplicação das Altas Diretivas Reais, que incidiram sobre uma bateria de medidas legislativas, organizacionais, de sensibilização e acompanhamento, executado pelas diversas autoridades e instituições nacionais competentes, sob a coordenação da Autoridade Nacional de Informação Financeira, em parceria com pessoas coletivas de direito público ou privado”, refere.

O comunicado sublinha ainda que a saída de Marrocos das listas cinzentas do GAFI “terá um impacto positivo nas notações soberanas e nos ratings dos bancos locais”, tal como “reforçará a imagem de Marrocos e o seu posicionamento nas negociações com as instituições financeiras internacionais e reforça a confiança de investidores estrangeiros na economia nacional”.

“A fim de consolidar as conquistas alcançadas nos últimos anos, o Reino de Marrocos reitera o seu firme compromisso de continuar a fortalecer o mecanismo nacional de combate à lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, de acordo com a evolução de padrões internacionais na matéria, e realça que este compromisso passa a ter um carácter estratégico e institucional visando a preservação do sistema financeiro nacional contra os perigos dos crimes financeiros” lê-se no comunicado, que acrescenta, que a nova decisão do GAFI estabelece assim a posição de liderança regional e continental de Marrocos em termos de boa governação financeira e posiciona o Reino como um modelo nesta área.

Por: Redação

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